Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền hơn 700 tỉ đồng
Ngày 29/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hùng Đạt (SN 1997, trú xã Hồng Sơn, TP Hà Nội) về tội “Rửa tiền”. Cùng ngày, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chu Đức Ánh (SN 1975) và Vũ Thị Thanh (SN 1978, cùng trú phường Sơn Tây, TP Hà Nội) về cùng tội danh trên.
Trước đó, bà N.T.N. (sinh năm 1976, trú xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) và một số công dân khác có đơn trình báo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Tiếp nhận nguồn tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành xác minh, truy vết các giao dịch liên quan.
Theo cơ quan an ninh, thủ đoạn của các đối tượng là dụ dỗ bà T.N.T đăng ký tài khoản trên các trang web “Therealreal.cc” và “tiffa.tiffyfd.com”, sau đó thực hiện những nhiệm vụ thanh toán hóa đơn mua quần áo, giày dép, trang sức để nhận hoa hồng. Ban đầu, các đối tượng tạo lòng tin bằng cách đưa ra những lời hứa hẹn về lợi nhuận, khiến bị hại tin rằng đây là công việc trực tuyến có thể kiếm thêm thu nhập. Khi nạn nhân đã tham gia, chúng tiếp tục yêu cầu chuyển những khoản tiền lớn hơn vào các tài khoản do chúng chỉ định.
Một trường hợp khác là bà N.T.A. (sinh năm 1970, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) cũng bị các đối tượng dẫn dụ bằng thủ đoạn “thanh toán nhầm đơn hàng COD”. Sau đó, nạn nhân được yêu cầu truy cập đường link lạ, quét khuôn mặt và xác nhận mật khẩu. Những thao tác tưởng chừng đơn giản này có thể khiến người dùng đối mặt với nguy cơ lộ thông tin bảo mật, mất quyền kiểm soát tài khoản hoặc bị chiếm đoạt tài sản.
Sau khi nhận được tiền, các đối tượng không giữ nguyên trong một tài khoản mà chia nhỏ, chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau nhằm gây khó khăn cho việc truy vết. Tiếp đó, tiền được sử dụng để mua USDT trên các sàn giao dịch tiền điện tử Binance, OKX rồi chuyển vào các ví điện tử do những đối tượng liên quan quản lý.
Từ kết quả truy vết dòng tiền, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố ba bị can gồm Chu Đức Anh (sinh năm 1985), Đặng Thị Hải (sinh năm 1987) và Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 2002), cùng trú tại Hà Nội, về tội “Rửa tiền”.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, nhóm đối tượng liên lạc với nhau qua ứng dụng Telegram, sau đó sang Campuchia gặp các đối tượng người Trung Quốc điều hành sòng bạc và tổ chức hoạt động lừa đảo. Tại đây, các bên thống nhất phương thức luân chuyển, chuyển đổi tiền có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo thông qua việc mua bán USDT nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.
Để phục vụ hoạt động giao dịch, Đặng Thị Hải thuê Nguyễn Trung Hiếu thành lập Công ty TNHH Thương mại XNK Tư Gia làm vỏ bọc. Tiền do các bị hại chuyển đến được đưa vào tài khoản của Hiếu, sau đó chuyển cho những người bán USDT. Số tiền điện tử mua được tiếp tục chuyển vào các ví do những đối tượng người Trung Quốc quản lý. Tổng số tiền các đối tượng đã lừa đảo và chuyển đổi thành công qua phương thức này khoảng 700 tỉ đồng.
Dùng hung khí tấn công khiến 1 người tử vong ở Hà Nội
Trưa 29/10, tại thôn Trí Thủy, xã Xuân Mai, TP Hà Nội, một người đàn ông bị hung thủ truy đuổi, dùng hung khí tấn công nhiều nhát dẫn đến tử vong; nghi phạm đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra.
Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào trưa 29/10 tại thôn Trí Thủy, xã Xuân Mai, TP Hà Nội. Hai người đàn ông được cho là phát sinh mâu thuẫn khi trên đường đi chơi về.
Trong lúc di chuyển, một người bất ngờ dùng hung khí tấn công người đi trước. Nạn nhân bỏ chạy nhưng tiếp tục bị đối phương truy đuổi và tấn công nhiều nhát, dẫn đến tử vong tại hiện trường.
Sau khi phát hiện vụ việc, người dân trình báo cơ quan chức năng. Lực lượng công an nhanh chóng có mặt, phong tỏa khu vực xảy ra sự việc để xác minh, thu thập thông tin và điều tra.
Theo thông tin ban đầu, nạn nhân và nghi phạm có quen biết từ trước. Nghi phạm đã bị lực lượng công an bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.
Nguyên nhân cụ thể dẫn đến mâu thuẫn, danh tính những người liên quan và các tình tiết của vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Các thông tin liên quan sẽ được cập nhật khi có thông báo chính thức từ cơ quan chức năng.
Bạn gái khai về khối tài sản "khủng" ở nước ngoài của Mr Pips
Cuối ngày 29/10, HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét hỏi bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (người tình của Mr Pips). Trong vụ án, Tâm bị cáo buộc giúp Mr Pips rửa tiền gần 400 tỉ đồng bằng cách mua USD, vàng và hàng chục bất động sản.
Trên bục khai báo, Tâm cho biết quen và yêu Nam từ 2017 đến nay. “Thế bây giờ thế nào?", Chủ tọa hỏi. Tâm im lặng, không trả lời.
Theo Tâm, khi mới quen nhau, cô biết Nam làm chứng khoán quốc tế. Năm 2023, Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia, công việc rất bận rộn. Ở trong nước, mỗi khi nhớ Tâm lặn lội sang Campuchia với Nam.
Bị cáo khai hai người chung sống, Nam đưa rất nhiều tài sản cho quản lý (gồm tiền, vàng, túi xách hàng hiệu, đồng hồ xa xỉ...). Dù cầm nhiều tiền mặt nhưng Tâm không tự ý sử dụng, Nam nhờ mua thứ gì bị cáo sẽ mua theo yêu cầu.
Nguyễn Thanh Tâm cho biết, thời điểm mới khởi tố, bị cáo giữ trong nhà hơn 44,8 tỉ đồng tiền mặt và 1 triệu USD. Khoản tiền này xếp thành từng tệp để trong tủ quần áo, ra ngoài chỉ cần khóa cửa vẫn an toàn.
Tâm cũng thừa nhận mua hộ Nam 15 bất động sản. Riêng ô tô Nam tự mua hoặc nhờ em trai ruột đứng tên. Sau này em trai ra nước ngoài, do có nhu cầu muốn bán Tâm nhận ủy quyền từ em trai của Nam bán xe thu tiền về.
Ngoài ra, Tâm còn được Nam nhờ mua hộ 1 triệu USD; sang Campuchia đứng tên căn hộ trị giá 700.000 USD.
Tâm cho biết có 3 tài khoản ngân hàng ở Úc, Thái Lan, Campuchia. Trong đó, 2 tài khoản ở Úc và Campuchia có gần 4 tỉ đồng, đây là tiền của Nam. Riêng tài khoản ở Campuchia, Tâm ban đầu sử dụng rồi chuyển giao cho một người bạn của Nam quản lý, sau này cơ quan điều tra thông báo mới biết còn 400.000 USD.
“Bị cáo có đi làm không hay chỉ ở nhà trông nom tiền?”, Chủ tọa hỏi. Bị cáo Tâm trả lời có làm công việc marketing tại một doanh nghiệp ngoài hệ thống lừa đảo của Nam.
Theo trình bày của Tâm, khi bị khởi tố cơ quan điều tra đã thu giữ hàng trăm kg vàng do bị cáo đang cất giữ trong các căn hộ; thu nhiều ví, túi xách hàng hiệu, đồng hồ xa xỉ và nhiều trang sức.
“Những món đồ này đều do Nam mua, chỉ một phần trang sức nhỏ được bị cáo mua bằng tiền của mình”, Tâm kể.
“Bị truy tố tội rửa tiền, với khoảng 384 tỉ đồng bị cáo có ý kiến gì không?", Chủ tọa hỏi thêm. Bị cáo Tâm bày tỏ băn khoăn và đề nghị Tòa xem xét lại bởi toàn bộ tài sản đều là của Nam, bị cáo không có quyền quyết định.
Ngoài ra, Nguyễn Thanh Tâm cũng đề nghị Tòa xem xét khoản 71 tỉ đồng đã chuyển cho ông Phó Đức Thắng (bố của Nam). Tâm lập luận rằng tiền chuyển theo yêu cầu của người tình, sau khi chuyển ông Thắng làm gì là thẩm quyền của ông ấy, không còn liên quan đến bị cáo nhưng trong cáo trạng cơ quan tố tụng vẫn áp đặt phải chịu trách nhiệm.
Chủ tọa nghe xong liền hỏi “bị cáo thấy mình có trách nhiệm với bao nhiêu tiền?”. Nguyễn Thanh Tâm liệt kê đã mua một số căn hộ, đồ hiệu…, ước tính khoảng 50 tỉ đồng.
Liên quan khối tài sản bị thu giữ làm sao để phân biệt được đâu là tiền của Nam, đâu là tiền của mình? Bị cáo Tâm tự đánh giá bản thân đã rất trung thực khi làm việc với cơ quan điều tra. Cô không tự nhận vơ tài sản về mình, nếu muốn chiếm đoạt làm của riêng rất dễ vì các tài sản mua không có hóa đơn chứng từ.
Tâm cho hay, túi xách của bị cáo dùng chỉ vài triệu đồng, cái nào của Nam mua mới là hàng hiệu vì đắt tiền. Nam rất hay mua đồ, hứng lên là đi mua, nhiều lần bị cáo khuyên ngăn, Nam nghe xong lại lén đi mua về.
Đánh giá về hành vi của mình trong vụ án, Tâm cho rằng khi bị án Bùi Trung Đức bị khởi tố, cô đã không tìm hiểu kỹ liệu người tình của mình có liên đới hay không. “Lúc đó, bị cáo chỉ nghĩ được Nam là người giỏi, số tiền có được là xứng đáng”, Nguyễn Thanh Tâm nói.
Ngày mai, Tòa tiếp tục xét hỏi các bị cáo.
Tuyên án 53 bị cáo trong vụ nổ súng gây rối ở Đồng Tháp
Ngày 29/10, TAND khu vực 2 (tỉnh Đồng Tháp) đã tuyên án 53 bị cáo trong vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phường Long Thuận và xã Tân Hòa.
Theo cáo trạng, Bùi Hưng Tài (SN 1993, ngụ xã Tân Lân, tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Quốc Đạt (SN 1997, ngụ xã Tân Điền, tỉnh Đồng Tháp) có mâu thuẫn với nhau. Chiều 19/2, Tài đang ở nhà người quen tại phường Long Thuận đã liên lạc với Đạt, hẹn gặp mặt, đánh nhau với mục đích giải quyết mâu thuẫn.
Lúc này, Đạt đang nhậu với một số người nên kể lại sự việc. Cả nhóm biết Tài đang ở nhà người quen tại phường Long Thuận nên tụ tập, mang theo hung khí đến nơi nhưng không gặp được Tài nên quay về. Đến tối cùng ngày, Đạt cùng đồng bọn tiếp tục đi tìm Tài nhưng cũng không gặp.
Sau đó, Đạt tiếp tục liên hệ các mối quan hệ xã hội để tập hợp người và chuẩn bị hung khí. Về phía Tài đang nhậu với Trần Quốc Dương (SN 2002, ngụ xã Tân Điền), người này cũng có mâu thuẫn với một người trong nhóm của Đạt. Hai bên thách thức và hẹn gặp mặt tại ngã ba Vạn Thành (xã Tân Hòa).
Nhóm của Tài, Dương cũng tranh thủ các mối quan hệ xã hội, tập hợp người cùng đi giải quyết mâu thuẫn. Nhóm của Đạt cầm theo hung khí để tìm nhóm của Tài. Về phía nhóm của Tài cũng chuẩn bị hung khí, súng ngắn dạng rulo.
Tại hiện trường, hai nhóm khoảng 80 người la hét lớn tiếng. Một người trong nhóm của Đạt dùng súng bắn về phía nhóm đối phương, nhóm của Dương cũng sử dụng súng bắn lại. Những người khác sử dụng hung khí thách thức, la hét, kích động. Sự việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh hô có lực lượng Công an đến nên hai nhóm giải tán.
Quá trình điều tra xác định, các đối tượng tụ tập đông người, sử dụng xe mô tô, cầm hung khí di chuyển trên các tuyến đường giao thông, la hét, dùng súng bắn nhau làm náo loạn khu dân cư, gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, gây bức xúc trong nhân dân.
HĐXX đã xem xét tính chất, mức độ hành vi của từng bị cáo, tuyên các bị cáo lần lượt mức án từ 2 năm đến 5 năm 6 tháng tù cùng về tội Gây rối trật tự công cộng.
Một bị cáo cùng 30 người liên quan vắng mặt, tòa hoãn xét xử cựu Phó chủ tịch Thanh Hóa Lê Đức Giang
Ngày 29/10, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử ông Lê Đức Giang, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và 10 bị cáo trong vụ án khai thác cát trái phép trên địa bàn.
Ông Giang hầu tòa vơi cáo buộc “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” khi tạo điều kiện cấp phép cho một doanh nghiệp “cát tặc” và được cảm ơn 180 triệu đồng.
Trong phần thủ tục khai mạc, thư ký báo cáo có một bị cáo cùng 30 tổ chức, cá nhân là ngườhi có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Đại diện viện kiểm sát đề nghị hoãn để bảo đảm quyền lợi của các bị cáo.
Sau hội ý, HĐXX với chủ tọa là thẩm phán Lê Quang Chiều chấp nhận và ấn định mở lại phiên tòa vào sáng 12/11.
Trong vụ án, 3 thuộc cấp của ông Giang bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.
Số này gồm Phạm Văn Hoành, cựu Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Nguyễn Thế Hùng, cựu Trưởng phòng Tài nguyên Khoáng sản và Nguyễn Văn Tâm, cựu chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.
Nhóm 7 người còn lại bị truy tố về một trong các hành vi “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” hoặc “Trốn thuế”.
Nhóm này có Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc Công ty Khoáng sản Thiên An Phát; Nguyễn Gia Hải, Hà Thị Nga, Nguyễn Thị Cúc, cùng là Thành viên góp vốn Thiên An Phát; Nguyễn Công Bắc (SN 1972); Trần Văn Linh (SN 1999) và Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Công ty Xây dựng Thương mại Thanh Tâm.
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, Công ty Thanh Tâm vốn được UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép thuê đất, khai thác mỏ số 2 (xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa cũ).
Năm 2022, bị cáo Nguyễn Thị Tâm thỏa thuận với nhóm bị cáo tại Công ty Thiên An Phát về việc bán quyền khai thác tại mỏ số 2, giá trị 62 tỉ đồng nhưng trên hợp đồng, các bên chỉ ký ở mức 2 tỷ. Do vậy, bị cáo Tâm đã trốn thuế, gây thiệt hại hơn 16 tỉ đồng.
Sau khi ký hợp đồng với Công ty Thanh Tâm, bị cáo Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc Công ty Thiên An Phát, đến gặp người quen là Phó chủ tịch tỉnh Lê Đức Giang, đề nghị vị này giúp đỡ trong quá trình làm thủ tục chuyển nhượng.
Ông Giang đồng ý rồi chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ) cùng các đơn vị liên quan giải quyết hồ sơ cho Công ty Thiên An Phát sai quy định.
Ngày 10/12/2020, ông Lê Đức Giang ký giấy phép cho Công ty Thiên An Phát được khai thác hơn 46.000m3, vi phạm Nghị định 158/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản.
Kết luận định giá thể hiện, hơn 46.000m3 cát ở thể tự nhiên có giá trị gần 5,2 tỉ đồng, đây là thiệt hại do nhóm ông Lê Đức Giang gây ra.
Cũng theo cáo trạng, sau khi được cấp phép, Giám đốc Nguyễn Xuân Tùng đã nhiều lần tặng quà lễ, tết cho các cán bộ. Trong đó, Phó chủ tịch Lê Đức Giang nhận 180 triệu đồng; Phạm Văn Hoành 60 triệu đồng; Nguyễn Thế Hùng 35 triệu và Nguyễn Văn Tâm 20 triệu.
Ở hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, cáo trạng nêu từ năm 2023 – 2025, Công ty Thiên An Phát đã khai thác hơn 582.000m3 cát nhưng tổng trữ lượng được cấp phép khai thác chỉ ở mức 159.000m3. Như vậy, doanh nghiệp này khai thác trái phép hơn 434.000m3 có giá trị hơn 75,8 tỉ đồng.
Nhóm bị cáo tại Công ty Thiên An Phát còn để ngoài sổ sách kế toán, che giấu hơn 133.000m3 cát cũng như doanh thu có được từ số hàng này. Nhóm này đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 8 tỉ đồng.
×
About Quỳnh Nga
0 nhận xét:
Post a Comment