Phá đường dây mua bán tài khoản ngân hàng, giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng
Ngày 17/9, thông tin từ Công an tỉnh tỉnh Lâm Đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Anh Khoa (sinh năm 2006, trú tại xã D'Ran, tỉnh Lâm Đồng), về tội “rửa tiền”.
Ngoài ra, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tăng Hoài Linh (sinh năm 1991, trú tại phường Phú Nhuận, TP.HCM) và Ninh Văn Tú (sinh năm 1994, trú tại phường LangBiang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Theo điều tra của Công an tỉnh Lâm Đồng, từ đầu năm 2025 đến tháng 12/2025, Tăng Hoài Linh và Ninh Văn Tú đã liên hệ với một số người để mua 139 tài khoản thanh toán mở tại nhiều ngân hàng, với giá từ 5 triệu đến 9 triệu đồng/tài khoản/tháng. Sau đó, Linh và Tú bán thông tin các tài khoản này cho những người ở Campuchia sử dụng để thanh toán, chuyển tiếp các khoản tiền liên quan đến đánh bạc, cá cược, với tổng số tiền giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.
Công an tỉnh Lâm Đồng cũng xác định, Linh đã hướng dẫn Đặng Anh Khoa mở 23 tài khoản ngân hàng và bán thông tin tài khoản. Sau đó, Khoa trực tiếp làm việc cho nhóm đối tượng thực hiện hành vi rửa tiền từ nguồn tiền lừa đảo người dân qua mạng xã hội.
Từ tháng 10 đến tháng 12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định có 10 bị hại tại tỉnh Lâm Đồng, TP.HCM, Hà Nội... bị lừa chuyển tiền qua các tài khoản của Đặng Anh Khoa, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người có liên quan và dòng tiền giao dịch qua các tài khoản để xử lý theo quy định của pháp luật.
Cháy căn nhà trong hẻm ở TP.HCM, 2 người tử vong, 5 người bị thương
Sáng 17/9, Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà ở dân tại địa chỉ số 101/11 đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn. Vụ cháy khiến 2 người chết, 5 người bị thương.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h23 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TP.HCM nhận tin báo cháy nhà dân tại địa chỉ số 101/11 đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn. Căn nhà có diện tích mặt bằng khoảng 44 m2 (4x11 m), tổng diện tích sàn khoảng 200 m2, quy mô 1 trệt, 1 lửng, 2 lầu và 1 sân thượng. Tầng trệt được dùng làm nơi để xe máy xăng và xe điện, các tầng trên là khu vực sinh hoạt của gia đình.
Đến 1h25, Công an phường Chợ Lớn nhận tin báo và lập tức huy động 20 cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng 15 nhân viên lực lượng an ninh cơ sở và Tổ liên gia PCCC khẩn trương xuống hiện trường phối hợp dập lửa, cứu nạn.
Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 7 người đang cư ngụ. Lực lượng tại chỗ cùng người dân xung quanh đã tiếp cận, đưa bà Nguyễn Thị Tuyết (66 tuổi) đi cấp cứu tại Bệnh viện Trưng Vương. Hiện sức khỏe bà Tuyết đã ổn định, tỉnh táo.
Đồng thời, lực lượng Công an phường tiếp tục cứu và đưa chị Nguyễn Thị Thanh Tâm (38 tuổi, bị bỏng toàn thân, đang thở oxy) cùng cháu Nguyễn Phương Trúc (15 tuổi, tiên lượng xấu, phải thở máy tại Khoa Hồi sức tích cực) đến Bệnh viện Chợ Rẫy.
Đến 2h06, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn vào lúc 2h36 cùng ngày.
Theo cơ quan chức năng, ngọn lửa bùng phát vào giữa đêm khi các nạn nhân đang ngủ say nên phát hiện và báo cháy chậm. Khi cảnh sát tiếp cận, lửa và khói độc đã bao trùm tầng 1 và tầng 2, làm giảm tầm nhìn, gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ.
Mặc dù căn nhà có 2 lối thoát nạn (cửa chính và lối ra sân thượng sang nhà liền kề), việc khói độc bốc lên nhanh đã hạn chế khả năng tự thoát hiểm của các nạn nhân.
Vụ cháy thiêu rụi khoảng 145m2 diện tích căn nhà. Cảnh sát đã bảo vệ được 55m2 còn lại, ngăn lửa lan sang các hộ dân xung quanh. Công an phường Chợ Lớn hiện đang bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại tài sản.
Chủ tịch UBND phường Chợ Lớn ông Nguyễn Xuân Trung cho biết địa phương đang tập trung tối đa nguồn lực để khắc phục hậu quả và triển khai các biện pháp hỗ trợ nạn nhân.
Theo ông Trung, ngay khi vụ cháy bùng phát, các lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng phối hợp cùng lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp khống chế ngọn lửa.
Chủ tịch UBND phường Chợ Lớn cho biết chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai công tác thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân cũng như gia đình bị ảnh hưởng để sớm ổn định tình hình.
Bắt giam gã chồng tạt xăng đốt vợ cũ vì ghen tuông
Ngày 17/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Sang (SN 1983, ngụ ấp Vĩnh Hòa B, xã Cần Đăng) về tội “Giết người”.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Sang và chị L.T.T.L. (SN 1986, ngụ ấp An Phú, xã Bình Hòa) từng là vợ chồng và đã ly hôn được 1 năm. Trước đó, cả hai người thường xảy ra mâu thuẫn tình cảm do ghen tuông.
Khoảng 7 giờ 50 phút ngày 7/9, Sang mang theo khoảng 1 lít xăng đến nhà chị L. tại ấp An Phú, xã Bình Hòa để giải quyết mâu thuẫn.
Do chị L. không có nhà, Sang ở lại chờ. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, khi chị L. đi công việc trở về nhà, gặp nhau hai bên xảy ra cự cãi. Lúc này, Sang đổ xăng lên người chị L. và nhiều lần tìm cách châm lửa. Mặc dù người nhà chị L. can ngăn, Sang vẫn tiếp tục thực hiện hành vi, vợ cũ bị bỏng. Gia đình đã đưa chị L. đến Bệnh viện Đa khoa An Giang cấp cứu ngay sau đó.
Sau khi gây án, Sang đến Công an xã Bình Hòa đầu thú.
Cán bộ công an "nổ" quan hệ để nhận "chạy án", "chạy biên chế"
Ngày 17/9, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang trong điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tháng 8/2025 tại thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ”.
Căn cứ kết quả điều tra xác định, Phạm Linh Chi, sinh ngày 23/4/1981, trú tại số 7/33, ngõ 9, đường Đào Tấn, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội lợi dụng công việc là cán bộ công an tại thành phố Hà Nội thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thủ đoạn đối tượng thường sử dụng là tuyên truyền cho các bị hại về công việc của Chi, bản thân Chi có mối quan hệ thân thiết với nhiều lãnh đạo tại Bộ Công an hoặc khoe những người giữ các chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị tại địa phương, từ đó nhận tiền của các bị hại để “chạy án”, “chạy biên chế”, “xin việc làm” hoặc “chạy dự án khai thác khoáng sản”.
Bằng thủ đoạn trên, trong năm 2025, Phạm Linh Chi đã chiếm đoạt số tiền 1.120.000.000 đồng (một tỷ một trăm hai mươi triệu đồng) từ các bị hại, sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân và không có khả năng khắc phục.
Để phục vụ công tác điều tra vụ án và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo ai là bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tháng 8/2025 tại thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ” thì liên hệ, cung cấp tài liệu cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang để được hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy định pháp luật. Địa chỉ liên hệ: Thôn Trầm Ân, xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; điều tra viên: Nguyễn Thanh Tùng, số điện thoại: 0567.596.789.
Trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ "ông trùm siêu xe" Phan Công Khanh
Sáng 17/9, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với Phan Công Khanh và đồng phạm. HĐXX quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung. Đây là lần thứ 2, TAND TP.HCM trả hồ sơ vụ án.
Các bị cáo Phan Công Khanh, Huỳnh Xuân Vấn (SN 1987) và Mohamach Da Pha (SN 1996) bị đưa ra xét xử về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Sau khi hoàn tất phần thủ tục và phần công bố cáo trạng của đại diện VKSND TP.HCM, HĐXX tiến hành xét hỏi các bị cáo. Tại tòa, bị cáo Phan Công Khanh thừa nhận cáo trạng truy tố đúng người, đúng tội, không oan sai.
Khanh khai Công ty Khanh Super, có trụ sở tại phường Phạm Ngũ Lão (quận 1 cũ), TP.HCM, do Khanh và Huỳnh Xuân Vấn mỗi người góp 50% vốn thành lập, bị cáo là người đứng tên đại diện pháp luật. Mohamach Da Pha được xác định là cộng tác viên của công ty, không hưởng lương.
Do kinh doanh thua lỗ, cần tiền trả nợ nên bị cáo cùng Huỳnh Xuân Vấn và Mohamach Da Pha bàn bạc, dùng thủ đoạn gian dối để mượn hoặc nhận bán giúp siêu xe McLaren 650S Spider của bà L.N.T.H. Chiếc xe được định giá hơn 7,1 tỷ đồng.
Theo lời khai của Khanh, trước đó bà H. gửi chiếc xe trên cho bị cáo để bán. Khanh đưa xe về trưng bày, giới thiệu bán tại cửa hàng tại Showroom K-Super. Sau đó, bị cáo cùng Vấn bàn bạc việc mang xe đi cầm cố để lấy tiền. “Bị cáo và Vấn đã trao đổi, gọi điện cho bà H. và tìm cách lấy bản chính giấy tờ chiếc xe. Sau khi nhận được giấy tờ, bị cáo đưa cho Vấn để người này thực hiện việc cầm cố" - Khanh khai trước tòa.
Chiếc xe được cầm cố lần đầu với số tiền 2 tỷ đồng. Vấn cầm xe cho ai, Khanh không biết. Theo hồ sơ vụ án, người nhận cầm cố là ông Đ.M.H, số tiền thực nhận 1,96 tỷ đồng.
Khanh khẳng định mình không trực tiếp nhận số tiền này. Bị cáo khai Mohamach Da Pha cũng không đưa tiền cho mình mà số tiền được chuyển cho bị cáo Vấn để Vấn thực hiện các công việc. Chiếc xe của bà H. sau đó được cầm thêm 1 tỷ đồng, nâng tổng số tiền vay lên khoảng 3 tỷ đồng.
Tòa hỏi về khoản tiền liên quan đến chiếc McLaren, Pha khai ông Đ.M.H chuyển 1,96 tỷ đồng vào tài khoản của mình. Sau đó, Pha chuyển toàn bộ số tiền này vào tài khoản do Khanh chỉ định.
Pha khai khoản tiền cầm cố được thỏa thuận với lãi suất ban đầu 3%/tháng, sau đó giảm còn 2%/tháng. Ở lần tiếp theo, số tiền gần 1 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của Vấn, chuyển qua 2 lần.
Ngoài chiếc xe McLaren 650S Spider của bà L.N.T.H, Khanh và Vấn còn mượn của ông Lê Hoài P. 2 chiếc xe khác, trong đó có chiếc Brabus G800 để trưng bày nhân dịp khai trương showroom. Cáo trạng xác định Khanh và Vấn đưa ra thông tin Công ty Khanh Super đã mua chiếc Brabus G800, khiến một người đàn ông khác cũng tên P. tin tưởng và đồng ý mua lại với giá 24,5 tỷ đồng. Chiếc còn lại Khanh khai đã trả lại 1 chiếc.
Theo cáo trạng, số lần lạm dụng của các bị cáo không dừng ở 2 chiếc siêu xe của bà H và ông L.H.P.
Cũng tại phiên tòa, quá trình xét hỏi, HĐXX thông báo đã nhận được đơn của mẹ bị cáo Vấn (đang bị truy nã). Theo nội dung đơn, mẹ bị cáo Vấn cho biết, Vấn đã gọi điện thoại (giấu số) cho bà thừa nhận hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với chiếc xe McLaren trị giá 7,1 tỷ đồng của bà L.N.T.H, như cáo trạng quy kết.
Còn về chiếc Brabus G800 của ông Lê Hữu P., bị cáo Vấn đồng ý với cáo buộc nhưng không đồng ý với số tiền chiếm đoạt 24,5 tỷ đồng. Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại, Vấn cho rằng mình là đồng sở hữu Công ty Khanh Super nên sẽ có trách nhiệm bồi thường cho các bị hại trong vụ án.
Qua quá trình xét hỏi, HĐXX nhận thấy còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ.
×
About Quỳnh Nga
0 nhận xét:
Post a Comment