Ngày 17/9, TAND TP.Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Thị Phi Khanh (SN 1983, trú phường Vỹ Dạ, TP.Huế), cựu kế toán nghiệp vụ thi hành án của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP.Huế), về tội “Tham ô tài sản”.
Theo cáo trạng, Khanh được giao nhiệm vụ thu thập, xử lý, kiểm tra và báo cáo các vấn đề tài chính liên quan đến tiền, tài sản, vật chứng do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý.
Lợi dụng vị trí công tác, trong khoảng thời gian từ ngày 6/7/2021 đến 25/12/2024, Khanh đã nhiều lần làm giả hồ sơ, chứng từ để rút tiền từ tài khoản tạm giữ của cơ quan.
Theo hồ sơ vụ án, Khanh đã 19 lần chuyển tiền từ tài khoản tạm giữ của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP.Huế) đến tài khoản của bà Lê Thị Thanh Tuyền tại Vietcombank Chi nhánh Huế.
Để thực hiện việc này, Khanh làm giả các loại giấy tờ gồm quyết định chuyển tiền thi hành án, giấy xử lý tiền tạm giữ và ủy nhiệm chi.
Cáo trạng xác định Khanh soạn nội dung trên máy tính, in tài liệu rồi cắt, ghép phần nội dung, chữ ký trên các quyết định, giấy chuyển tiền đã được lập trước đó. Sau đó, Khanh scan thành bản hoàn chỉnh có chữ ký của chủ tài khoản nghiệp vụ thi hành án và con dấu của đơn vị.
Từ những chứng từ giả này, Khanh lập các ủy nhiệm chi tương ứng và đưa lên hệ thống Dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước để thực hiện quy trình ký số.
Đáng chú ý, lợi dụng sơ hở trong việc quản lý thiết bị chứa dữ liệu chữ ký số, khi chủ tài khoản không có mặt tại phòng làm việc, Khanh đã sử dụng máy tính và thiết bị liên quan để thực hiện ký số trên các ủy nhiệm chi.
Sau khi hoàn tất việc ký số, chứng từ được chuyển qua hệ thống và Kho bạc Nhà nước thực hiện chuyển tiền.
Bằng thủ đoạn trên, Khanh đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 5,8 tỷ đồng. Trong số tiền này, Khanh đưa cho bà Lê Thị Thanh Tuyền hơn 12 triệu đồng, số còn lại được bị cáo sử dụng cho mục đích cá nhân.
Quá trình điều tra, Khanh đã nộp 542,5 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Một số người liên quan cũng tự nguyện nộp tiền khắc phục, gồm ông Phan Thanh Hải 100 triệu đồng, ông Phan Công Hiền 100 triệu đồng, ông Hoàng Thế Hùng 600 triệu đồng và bà Lê Thị Thanh Tuyền 18 triệu đồng.
Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao xác định các ông Phan Thanh Hải, Phan Công Hiền và Hoàng Thế Hùng, là những người được ủy quyền làm chủ tài khoản nghiệp vụ thi hành án trong các giai đoạn khác nhau, đã thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, phê duyệt và quản lý thiết bị chứa dữ liệu chữ ký số.
Theo cơ quan điều tra, những sơ hở này đã tạo điều kiện để Khanh thực hiện việc ký số các ủy nhiệm chi và chiếm đoạt tiền.
Tuy nhiên, những người này chỉ được ủy quyền làm chủ tài khoản trong từng giai đoạn nhất định, không liên tục; hành vi thiếu trách nhiệm được xác định không phải nguyên nhân trực tiếp gây ra hậu quả thiệt hại. Vì vậy, cơ quan điều tra chưa có căn cứ xử lý hình sự và kiến nghị lãnh đạo cơ quan thi hành án dân sự xem xét trách nhiệm theo quy định.
Đối với bà Lê Thị Thanh Tuyền, cơ quan điều tra xác định bà có hành vi nhận và chuyển tiền cho Khanh nhưng bị hạn chế khả năng nhận thức, đồng thời không biết số tiền được chuyển đến là tiền do phạm tội mà có. Do đó, hành vi của bà Tuyền không cấu thành tội phạm.
Đối với cán bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế, cơ quan điều tra xác định việc kiểm soát chi chưa hết trách nhiệm, dẫn đến phê duyệt các ủy nhiệm chi có sai sót về đối tượng. Ngày 19/3/2026, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã kiến nghị Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực 13 rút kinh nghiệm, phòng ngừa chung.
Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, chứng cứ và lời khai tại phiên tòa, HĐXX TAND TP.Huế tuyên phạt Lê Thị Phi Khanh 17 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.
×
About Quỳnh Nga
0 nhận xét:
Post a Comment