Xét xử vụ đại gia Chu Thị Thành
Sáng 2/11, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Chu Thị Thành (SN 1960), Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, về các tội “Tham ô tài sản” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Cùng vụ án, có 22 người khác bị truy tồ về các tội danh nói trên hoặc “Trốn thuế”.
Phiên tòa được mở công khai với HĐXX gồm 5 người do thẩm phán Nguyễn Văn Chương làm chủ tọa.
Bà Chu Thị Thành (bên phải) bị áp giải tới tòa, sáng 2/11. Ảnh: X.A
Trong phần thủ tục, chủ tọa cho biết bị cáo Trương Đình Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Tín chi nhánh Hà Nội và Đỗ Thế Năng, Giám đốc Công ty BMT, có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe. Đại diện theo ủy quyền của công ty này và luật sư của bị cáo Hải đều có mặt tại tòa.
Tòa triệu tập 3 bị hại là Bộ Tài chính, Bộ Công thương và Công ty cổ phần xăng dầu Vũng Áng. Đại diện theo ủy quyền của Bộ Tài chính có mặt, trong khi phía Bộ Công thương có văn bản xin xét xử vắng mặt.
Phía bị hại là Công ty cổ phần xăng dầu Vũng Áng có Phó giám đốc công ty cùng 2 người khác đại diện ủy quyền có mặt tại tòa.
Ông Chu Đức Hòa, chồng của bị cáo Chu Thị Thành cũng đến tòa theo triệu tập. Ngược lại, con trai hai người là Chu Đăng Khoa (nắm 22,7% cổ phần của Thiên Minh Đức) có đơn xin vắng mặt. Trước đó, hồi tháng 3, Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận việc Chu Đăng Khoa vì buôn lậu sừng tê giác nên bị bắt tại Nam Phi.
Trước sự vắng mặt của 2 bị cáo và người bị hại cùng nhiều người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, đại diện Viện kiểm sát nêu quan điểm, trước ngày diễn ra phiên tòa, bị cáo Hải và Năng đều có đơn xin được xét xử vắng mặt. Trong đơn, cả hai đều nêu lý do sức khỏe không đảm bảo, có xác nhận của cơ quan chức năng. Việc 2 bị cáo xin xét xử đều có lý do chính đáng và cả hai đều đã có lời khai trong quá trình điều tra.
Đối với việc vắng mặt của phía Bộ Công thương và những người liên quan, các kiểm sát viên cho rằng do phiên tòa kéo dài trong nhiều ngày nên nếu cần, HĐXX có thể tiếp tục triệu tập nên đề nghị tiếp tục phiên tòa. Sau khi thảo luận tại chỗ, HĐXX quyết định tiếp tục xét xử vì cho rằng, sự vắng mặt của các bị cáo, bị hại và người có quyền lợi liên quan không gây cản trở đối với việc xét xử, cũng không ảnh hưởng đến quyền lợi của các bị cáo.
Bà Chu Thị Thành đã nộp tiền khắc phục hậu quả hành vi tham ô của mình. Ảnh: X.A
Theo cáo trạng, Tập đoàn Thiên Minh Đức được lập năm 2001, với 2 cổ đông chính là Chu Thị Thành (77,15%) và con trai bà là Chu Đăng Khoa – tức “Khoa kim cương” hoặc “Khoa Nam Phi” (22,77%). Sau khi được cấp phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu, Công ty Thiên Minh Đức dùng các tài khoản tại BIDV và Vietcombank để thực hiện việc trích lập, quản lý, chỉ sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) của công ty.
Đầu năm 2020, việc kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Chu Thị Thành chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn GTGT với đơn giá thấp hơn giá bán xuất hóa đơn để vừa thu được tiền ngay đầu tư cho các dự án của công ty, vừa không phải trích lập Quỹ BOG tại thời điểm có mức trích quỹ cao. Sau đó, Thiên Minh Đức sẽ tìm khách hàng có nhu cầu để bán hóa đơn khống tại thời điểm được chi sử dụng Quỹ BOG hoặc có mức trích quỹ thấp để vừa hợp thức cho số lượng xăng dầu bán không xuất hóa đơn, vừa rút được tiền từ Quỹ BOG sử dụng. Việc này còn giúp thu lợi khoản phí bán hóa đơn khống từ 300 – 500 đồng/lít xăng dầu.
Số tiền người mua xăng dầu không hóa đơn chuyển vào Thiên Minh Đức sẽ được hợp thức bằng nội dung "Chu Thị Thành bổ sung vốn" hoặc "Chu Đăng Khoa bổ sung vốn”.
Theo quy định, hằng tháng Tập đoàn Thiên Minh Đức phải báo cáo Bộ Tài chính (thông qua Cục Quản lý giá) và Bộ Công thương (thông qua Vụ Thị trường trong nước) về việc trích lập, sử dụng Quỹ BOG xăng dầu của tháng trước liền kề.
Để che giấu việc chiếm đoạt tiền từ Quỹ BOG, Chu Thị Thành và đồng phạm soạn thảo báo cáo định kỳ hằng tháng của Quỹ BOG tại Công ty Thiên Minh Đức, thể hiện số liệu không đúng sản lượng bán hàng thực tế.
Điều tra xác định, bằng các thủ đoạn trên, Chu Thị Thành chủ mưu, cùng cấp dưới thực hiện chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng từ Quỹ BOG. Nhóm này còn thực hiện bán khống 153 hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Chu Thị Thành và các bị can khác đã chủ động nộp hơn 100 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ thiệt hại vụ án liên quan Tập đoàn Thiên Minh Đức. Trong đó, riêng bà Thành nộp hơn 99 tỷ đồng.
Trong đó, Hà Ngọc Vinh, nhân viên Công ty CP Xăng dầu – Dầu khí Vũng Áng (PVoil Vũng Áng) bị cáo buộc phạm tội “Tham ô tài sản” hơn 94 tỷ đồng trong quá trình bán hàng cho các đối tác của PVoil Vũng Áng.
Thông tin mới phiên xử vụ trùm lừa đảo Mr Pips Phó Đức Nam
Sáng 2/11, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Phó Đức Nam (tức “Mr Pips”, SN 1994, ở TP Hồ Chí Minh) cùng 187 bị cáo khác trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Trốn thuế” và “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử dành thời gian cho các luật sư tham gia thẩm vấn các bị cáo để làm rõ hơn những vấn đề liên quan. Mr Pips được thẩm vấn nhiều nhất. Cũng như các phiên xét xử trước, Mr Pips không chối tội nhưng đề nghị Hội đồng xét xử làm rõ hai vấn đề: Thứ nhất là dòng tiền của các nhà đầu tư đi đâu, về đâu? Thứ hai, những ai mới thực sự là người bị anh ta lừa đảo?...
Theo lời khai của Mr Pips, trước năm 2019, khi làm phiên dịch tại sàn GKFX, anh ta chỉ nhận mức lương hơn 10 triệu đồng. Sau đó, anh ta sang Thổ Nhĩ Kỳ học nghề từ đối tượng Isik Uran rồi về nước làm các sàn giao dịch tại Việt Nam.
Mr Pips cho rằng, anh ta không phải là ông chủ thực sự của các sàn mà chỉ làm thuê cho Isik Uran, hưởng lợi nhuận từ 3-5% tiền lãi sau khi trừ chi phí vận hành.
“Tại hệ thống của bị cáo, bộ phận bán hàng chỉ nhận được hoa hồng trên số tiền khách nạp lần đầu. Đây cũng là nhóm gây ra thua lỗ đầu tiên cho khách hàng. Còn gây thiệt hại lớn nhất cho nhà đầu tư lại là nhóm chăm sóc khách hàng, và nhóm này cũng được hưởng lợi nhuận cao nhất”, Mr Pips khai.
Cũng theo lời khai của Mr Pips, nhà đầu tư trên sàn của bị cáo thua lỗ đến 99% vì chẳng ai có kiến thức. Và hàng nghìn nhân viên tư vấn dưới quyền Mr Pips cũng không có bằng cấp, kiến thức.
“Có đến 95% nhà đầu tư chứng khoán đều mất tiền, kể cả những thạc sĩ, tiến sĩ khi giao dịch chứng khoán trên sàn thật thì tỉ lệ thua lỗ cũng trên 50%. Chắc chắn bị cáo không độc quyền các sàn này tại Việt Nam mà có nhiều bên cùng làm. Khi chưa bị bắt, bị cáo còn từng tố cáo một số đối thủ đang làm các sàn tương tự”, Mr Pips khẳng định.
Tại phiên tòa, “cánh tay phạm tội nối dài” của Mr Pips là Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, ở Hưng Yên) cũng cho rằng, bị cáo không độc quyền các sàn mà chỉ được đối tượng Isik Uran giao cho quản lý một nhánh, bên cạnh các sàn khác nhau.
Trước Hội đồng xét xử, Mr Pips và Mr Hunter một lần nữa đề nghị cho hai bị cáo sớm bán các siêu xe để có tiền khắc phục, bởi theo đánh giá đây là nhóm tiêu sản, bán càng sớm thì càng được giá.
Mr Pips cũng đề nghị Hội đồng xét xử cùng tìm cách để rút được tiền trong các tài khoản ở Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia chuyển về Việt Nam để khắc phục hậu quả vụ án.
Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Mr Pips) bị cáo buộc giúp Mr Pips rửa tiền đã khai về căn nhà chứa đầy tiền và những lần nhận vàng mang cất giữ.
Bị cáo Tâm khi bị bắt đang ở cùng Mr Pips trong căn hộ trị giá 28,5 tỉ đồng ở TP Hồ Chí Minh. Đây là nơi được cơ quan điều tra xác định là địa điểm cất giữ những tài sản giá trị cao của Mr Pips trong quá trình điều hành hệ thống lừa đảo.
Khám xét căn hộ, cơ quan điều tra thu 94 kg vàng, 44,8 tỉ đồng tiền mặt, hơn 1,7 triệu USD cùng hàng chục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm bị truy tố và xét xử về tội “Rửa tiền” với số tiền hơn 384 tỉ đồng.
Trước Hội đồng xét xử, Tâm khai: “Thời điểm đó, bị cáo nghĩ bạn trai tài giỏi, kinh doanh tốt nên kiếm được tiền nhiều. Bị cáo chỉ nghĩ rằng, việc bạn trai bị cáo có hàng trăm kg vàng, rất nhiều tiền mặt, USD và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để trong nhà đơn thuần là để đó. Bị cáo không nghĩ được đó là rửa tiền”.
Khai về mối quan hệ với Mr Pips, bị cáo Tâm cho hay, bị cáo quen và yêu Mr Pips từ năm 2017 và hiện vẫn yêu. Bị cáo chỉ biết bạn trai mình đang làm việc cho sàn chứng khoán quốc tế, rồi chuyển sang làm nhiều việc khác nhau. Nhiều lần bạn trai bị cáo đi Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia nhưng không bao giờ bị cáo đi cùng.
Đối với số tài sản là tang vật trong vụ án mà cơ quan điều tra khám xét và thu giữ trong căn hộ, bị cáo Tâm xác nhận, đó là số tài sản bị cáo được bạn trai nhờ cất giữ.
Theo lời khai của Tâm, dù bạn trai kiếm được nhiều tiền, nhưng Tâm không ỷ lại mà vẫn tự thân làm công việc marketing ở một doanh nghiệp nước ngoài, kiếm được tiền và tự mua nhiều tài sản.
“Với thu nhập của mình, bị cáo chỉ mua được túi, ví có giá vài triệu đồng. Còn những đồ vật bị tịch thu là hàng hiệu giá trị cao đều do bạn trai mua tặng. Tiền và vàng bạn trai mang về và bảo cất thì bị cáo cất chứ không tự ý mang gửi ngân hàng. Bị cáo và bạn trai dành riêng một phòng để đồ, tiền, vàng và cứ để đó rồi khóa cửa lại”, Tâm khai.
Với cáo buộc dùng tiền “bẩn” mua vàng cất trong căn hộ, Tâm khai, 78 miếng vàng, mỗi miếng một kg, cùng hàng nghìn miếng vàng, và trang sức vàng khác, đều do người khác giao đến.
“Thường thì bị cáo chỉ xuống nhận rồi mang lên nhà, không phải trả tiền. Nhưng có lần bạn trai bị cáo bảo trả tiền thì bị cáo đóng tiền vào thùng carton mang xuống dưới sảnh chung cư đưa cho họ rồi mang túi vàng lên nhà”, Tâm kể lại.
Trong lời khai của mình, Tâm nhắc đến một đồng phạm thân thiết của Mr Pips là Bùi Trung Đức (đã bị xét xử và tuyên án tháng 9/2025). Theo lời khai của Tâm, trước đó, bị cáo không biết bạn trai làm ăn phi pháp, không biết các tài sản nhờ giữ hộ là tiền “bẩn” mà chỉ đơn thuần là giữ tiền hộ bạn trai và bạn trai bảo chuyển cho ai thì bị cáo chuyển cho người đó.
“Sau này, bị cáo tìm hiểu và đã biết Đức và Nam liên quan các hoạt động không được pháp luật cho phép, nhưng bị cáo vẫn tiếp tục giúp bạn trai cất giữ, mua bán tài sản, tích trữ USD. Bị cáo nhận thấy sai phạm của mình và phải chịu trách nhiệm về hành vi sai phạm đó là đúng”, Tâm thừa nhận.
Khi vụ án xảy ra, Tâm bị bắt tạm giam và sau 6 tháng đã được áp dụng biện pháp tại ngoại vào cuối tháng 5/2025.
Vây bắt người đàn ông xâm hại tình dục con riêng của "người tình" rồi dùng điện thoại quay lại
Ngày 2/11, Công an xã Thường Tân, TP.HCM thông tin đã phối hợp cùng Công an xã Bắc Tân Uyên, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM truy xét và bắt giữ thành công đối tượng Mang Lợi (SN 1984, quê tỉnh Lâm Đồng).
Theo thông tin ban đầu, khoảng một năm trước, bà V.T.B.N có quan hệ tình cảm với Mang Lợi và đưa đối tượng về sinh sống chung tại phòng ở dành cho công nhân làm vườn thuộc ấp Cây Dừng, xã Thường Tân.
Khoảng 3 tháng trước, lợi dụng thời điểm bà N. đi làm, chỉ có đối tượng Lợi và con gái riêng của bà N. ở nhà, Lợi đã có hành vi xâm hại tình dục cháu bé, đồng thời sử dụng điện thoại di động ghi lại hình ảnh sự việc.
Sau đó, đối tượng tiếp tục đe dọa, uy hiếp tinh thần, buộc cháu bé không được kể lại sự việc với bất kỳ ai. Đến ngày 25/10, trong quá trình sử dụng điện thoại của Lợi, bà N. phát hiện đoạn video có nội dung liên quan đến hành vi xâm hại trẻ em nên đã nhanh chóng đến cơ quan công an trình báo.
Tiếp nhận thông tin, Công an xã Thường Tân đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức truy tìm đối tượng. Sau khi phát hiện hành vi của mình bị bại lộ, đối tượng Mang Lợi đã bỏ trốn, lẩn trốn tại khu vực rừng cây chuối và vườn cao su trên địa bàn xã Bắc Tân Uyên.
Trước tình hình đó, lực lượng công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức rà soát, truy tìm và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, quyết tâm không để đối tượng tiếp tục lẩn trốn.
Bằng tinh thần trách nhiệm cao, sự kiên trì, quyết tâm và phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng, đến ngày 1/11, Công an xã Thường Tân cùng Công an xã Bắc Tân Uyên cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đã bắt giữ thành công đối tượng Mang Lợi.
Qua vụ việc, Công an xã Thường Tân khuyến cáo các bậc phụ huynh, người giám hộ cần quan tâm, quản lý, chăm sóc và bảo vệ con em mình; trang bị cho trẻ những kiến thức, kỹ năng cần thiết để nhận biết, phòng tránh các hành vi xâm hại. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ em bị xâm hại, cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an hoặc cơ quan chức năng gần nhất để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.
Triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô "khủng", khởi tố 11 đối tượng
Ngày 2/11, thông tin từ Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa triệt xóa thành công đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô đặc biệt lớn, tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành, khởi tố hàng chục đối tượng.
Thực hiện sự chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, sự chỉ đạo, phối hợp của Cục Cảnh sát môi trường về việc tập trung đấu tranh làm rõ nhóm đối tượng, doanh nghiệp sản xuất, buôn bán phân bón giả có tổ chức, quy mô lớn liên quan đến nhiều địa bàn, tỉnh thành trên cả nước.
Đồng thời, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an thành phố và chỉ đạo trực tiếp quyết liệt của Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, bằng quyết tâm và các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác định nhóm đối tượng, doanh nghiệp có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón do đối tượng Nguyễn Hồng Lam cầm đầu với quy mô và số lượng đặc biệt lớn, xâm phạm trực tiếp đến hoạt động kinh doanh lành mạnh của nhiều doanh nghiệp, quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.
Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo Ban Giám đốc Công an thành phố xác lập chuyên án, lập kế hoạch tổ chức đấu tranh triệt phá.
Sau một thời gian tích cực thu thập chứng cứ, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác định các đối tượng thành lập nhiều công ty thuộc hệ sinh thái, gồm: Công ty CP thương mại Nông nghiệp Vàng, Công ty CP công nghệ Nông Nghiệp Polaris, Công ty TNHH MTV Anfer Việt Nam sử dụng phương thức thủ đoạn lợi dụng tư cách pháp nhân, chức năng hoạt động của các công ty để tổ chức nhập khẩu phân bón có xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Lào… tập kết tại kho ở Lô O2, đường số 9, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An. Đồng thời, tìm kiếm, liên hệ móc nối với doanh nghiệp in ấn bao bì để đặt in các loại bao bì phân bón mang nhãn hiệu và thông tin xuất xứ có chỉ dẫn địa lý nước ngoài khác với thực tế hàng hóa nhập khẩu để tổ chức sang chiết, đóng bao thành hơn 20 loại phân bón có nguồn gốc, xuất xứ nước ngoài với giá trị cao hơn, được tiêu thụ nhiều trên thị trường Việt Nam, như Magnesium Sulphate, xuất xứ Ấn Độ; Kali Sulphate, xuất xứ Bỉ; phân bón hữu cơ Organic, xuất xứ: Bỉ...
Tang vật cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: CACC
Các đối tượng thông qua hội nhóm, trang mạng xã hội (Facebook, Telegram, Zalo, Tiktok…) để tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phía Nam và Tây Nguyên, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Nhóm này tổ chức hoạt động sản xuất khép kín, tinh vi, thuê nhiều kho hàng trong Khu công nghiệp, luôn đóng kín cửa, sử dụng người thân trong gia đình, người có mối quan hệ thân thiết để tham gia thực hiện để tránh bị lộ lọt.
Xác định hoạt động sản xuất phân bón giả sẽ gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, quyền lợi của người nông dân nếu lực lượng công an không kịp thời đấu tranh triệt phá, do vậy, Phòng Cảnh sát kinh tế đã huy động lực lượng trinh sát, kiên trì bám sát địa bàn, thu thập chứng cứ, xác minh các đầu mối liên quan nhằm làm rõ các nhóm đối tượng cầm đầu, nhóm đối tượng tham gia thực hiện sản xuất, in ấn bao bì và các nơi tiêu thụ… Sau quá trình tập trung lực lượng điều tra, xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 29/9 vừa qua, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tổ chức phá án, bắt giữ các đối tượng liên quan khi đang thực hiện hoạt động hoạt động sản xuất phân bón giả. Tiến hành khám xét khẩn cấp và tạm giữ của các đối tượng 98.609 bao phân, tổng khối lượng 2.157 tấn (trong đó có 4.469 bao phân giả, các đối tượng khai nhận đã làm giả); các phương tiện sản xuất, gồm: 55 máy ép nhiệt; 3 cân điện tử; 1 máy may bàn; 2 máy may cầm tay; 1 máy chặt bao; 1 máy in date; 124.100 vỏ bao bì phân bón giả, 2.500 vỏ bao nhập khẩu đã cắt; 10 CPU; 3 laptop; 21 trục in bao bì; 25 thùng tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất phân bón giả.
Mở rộng điều tra, các đối tượng bắt đầu hoạt động sản xuất phân bón giả từ năm 2025 đến nay. Đồng thời, móc nối với Giám đốc và Trưởng phòng Kinh doanh của Công ty CP Vina Tân Á để đặt in bao bì có xuất xứ của nước ngoài để thực hiện sản xuất phân bón giả.
Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại nhiều doanh nghiệp, đại lý, hộ kinh doanh và các cá nhân địa bàn TP.HCM và các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Vĩnh Long đã mua phân bón giả của các công ty trên và thu hồi số lượng lớn bao phân bón giả.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 11 đối tượng gồm Lam, Đoàn Trung Kiên, Nguyễn Thị Liệu, Nguyễn Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Minh Duyên, Đỗ Thành Nam, Lý Lâm Cường, Mai Văn Bình, Nguyễn Thanh Hùng, Hoàng Văn Kiên và Mai Thị Thanh Hương về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan về các hành vi vi phạm pháp luật khác, truy xét các đối tượng liên quan giúp sức, tiêu thụ và quy trình nhập khẩu, phân tích chất lượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, kêu gọi các cá nhân, tổ chức tiêu thụ phân bón do các đối tượng sản xuất bán trên thị trường, chủ động đến cơ quan công an trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hợp tác làm rõ vụ việc để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Nữ nhân viên ngân hàng dùng thủ đoạn chiếm đoạt hơn 31,7 tỉ đồng tiền tiết kiệm của khách hàng
Ngày 2/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Kim Anh (41 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Đại Nghĩa (40 tuổi, trú tại TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Kim Anh là nhân viên chăm sóc khách hàng ưu tiên tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lợi dụng vị trí công tác và sự tin tưởng của khách hàng, Kim Anh đã mượn điện thoại của khách, hướng dẫn đăng nhập ứng dụng ngân hàng điện tử, sau đó bí mật thao tác chuyển nhượng quyền sở hữu các sổ tiết kiệm trực tuyến sang cho Nghĩa. Hai đối tượng liên lạc, trao đổi về việc chuyển nhượng sổ tiết kiệm thông qua các ứng dụng Zalo và Telegram.
Bước đầu, Kim Anh khai nhận, từ tháng 7 đến tháng 9/2026, đã cùng Nghĩa thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của 5 khách hàng, với tổng số tiền hơn 31,7 tỉ đồng. Số tiền này được chuyển cho Nghĩa để phục vụ hoạt động đầu tư, mua bán tiền mã hóa.
Tại cơ quan điều tra, Kim Anh khai nhận, sau khi khách hàng mở sổ tiết kiệm tại ngân hàng, người này mượn ứng dụng ngân hàng trên điện thoại của khách để thực hiện thao tác chuyển nhượng sổ tiết kiệm cho Nghĩa. Sau khi nhận được thông báo, Nghĩa đăng nhập ứng dụng ngân hàng của mình để xác nhận nhận sổ. Khi giao dịch hoàn tất, sổ tiết kiệm được chuyển sang quyền sở hữu của Nghĩa và người này có toàn quyền sử dụng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục xác minh dòng tiền, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Qua vụ việc, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân không giao điện thoại đang đăng nhập ứng dụng ngân hàng cho người khác tự ý thao tác; tuyệt đối bảo mật mật khẩu, mã OTP và trực tiếp kiểm tra kỹ nội dung trước khi xác nhận mọi giao dịch, tránh bị lợi dụng chiếm đoạt tài sản.
×
About Quỳnh Nga
0 nhận xét:
Post a Comment