Tuần qua, phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo hình thức sàn chứng khoán quốc tế và rửa tiền được TAND TP Hà Nội tiến hành kết hợp trực tiếp tại trụ sở với trực tuyến từ trại tạm giam.
Cơ quan tố tụng xác định người có vai trò cao nhất vụ án là Phó Đức Nam (tức Mr Pips) khi phải chịu trách nhiệm về 919 vụ lừa đảo với số tiền chiếm đoạt hơn 1.559 tỉ đồng.
Để hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, đầu tư, tích lũy tài sản, Phó Đức Nam còn sử dụng 378 tỉ đồng mua 32 bất động sản; 141 tỉ đồng mua vàng; sử dụng 41 tỉ đồng mua 1,7 triệu USD và hơn 1 tỉ đồng mua 67.744 đô la Singapore. Do vậy, Nam phạm tội rửa tiền 561 tỉ đồng.
“Tiền nhiều vẫn thấy đời vô nghĩa”
Tại tòa, Mr Pips thừa nhận hành vi lừa đảo nhưng cho hay bản thân mắc bệnh tâm thần từ thời cấp 3, khi du học ở Singapore và đến khi tạm giam vẫn phải điều trị.
Nam khai, vào những giai đoạn tâm trạng suy sụp, dù sở hữu nhiều tiền bạc, vẫn cảm thấy cuộc sống vô nghĩa, thậm chí từng xuất hiện ý nghĩ tự tử.
“Có những lúc bị cáo buồn, kể cả có nhiều tiền cũng thấy cuộc đời này vô thường, vô nghĩa”- Nam trình bày và cho biết trạng thái này thỉnh thoảng lại xuất hiện.
Bố mẹ của Nam là các bị cáo Phó Đức Thắng, Lê Thị Liễu cũng cho rằng con trai mình “bị tâm thần nặng mà chưa được giám định”. Ông bà Thắng, Liễu bị cáo buộc phạm tội “Rửa tiền” khi giúp con trai tẩu tán tài sản và còn tìm cách “chạy chứng nhận tâm thần” khi Nam bị bắt.
Cũng tại tòa, Phó Đức Nam xin sử dụng toàn bộ tài sản bị thu giữ, kê biên, phong tỏa để khắc phục hậu quả cho các bị hại và “thừa cũng không lấy lại”.
Tuy vậy, Mr Pips đề nghị tòa xem xét trách nhiệm dân sự của đồng phạm Bùi Minh Đức – người phụ trách nhóm chăm sóc khách hàng trong hệ thống lừa đảo và đã bị phạt 18 năm tù vào năm 2025.
Phó Đức Nam cho rằng, Đức cùng nhóm chăm sóc khách hàng dưới quyền được hưởng lợi nhiều nhưng không có mặt tại phiên tòa hiện nay để cùng khắc phục hậu quả cho các bị hại.
“Thừa” tiền để khắc phục
Ý kiến trên tương tự lời khai của Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) – người phụ trách nhóm Sale trong đường dây lừa đảo. Ngọ khai, nhân viên Sale của mình chỉ phụ trách dụ dỗ khách hàng nạp tiền lần đầu và ngay khi khách hàng chấp nhận, tham gia “đầu tư”, thông tin của khách được chuyển cho nhóm chăm sóc khách hàng của Bùi Minh Đức.
Mr Hunter cho rằng, số tiền nạp lần sẽ thấp hơn nhiều so với tổng số tiền khách nạp những lần sau nên cần yêu cầu những nhân viên chăm sóc khách hàng phải cùng bồi thường với nhân viên Sale.
Cũng giống Mr Pips, Lê Khắc Ngọ cũng xin dùng toàn bộ tài sản bị thu giữ, gồm 142kg vàng, nhà đất, xe cộ để khắc phục hậu quả cho mình cùng các bị cáo là nhân viên hành chính, IT, nhân viên Sale.
Chủ tọa hỏi liệu bị cáo có đủ tiền không và Ngọ đáp: “Thừa ạ”. Mr Hunter đề nghị giám định lại giá trị 142kg vàng với lý do, kết luận giám định lần 1 ban hành cuối năm 2024 nên hiện nay không còn chính xác.
Trong vụ án, cơ quan tố tụng xác định Ngọ phải chịu trách nhiệm với 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 339 tỉ đồng và rửa tiền hơn 195 tỉ đồng.
Bị cáo Ngô Thị Thêu – người đã ly dị với Ngọ kể lại, ngay khi biết chồng cũ bị điều tra đã cùng các con bỏ trốn sang Thái Lan. Các cháu nhỏ được học tại trường quốc tế còn Thêu ở nhà dưỡng thai. Cô ta ở Thái Lan từ tháng 10/2024 và đến tháng 5/2025 thì bị bắt, đưa về nước.
Tuy nhiên, Ngô Thị Thêu cho rằng hành vi của mình nếu phạm tội, sẽ là “Không tố giác tội phạm” chứ không phải “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” như cáo trạng quy kết.
Nói về hôn nhân với Mr Hunter, nữ bị cáo khẳng định hai người “tiền ai lấy giữ” nên đề nghị tòa xem xét được nhận lại 18 tỉ đồng chồng cũ cho để nuôi con nếu số này không có nguồn gốc từ phạm tội.
Một nữ bị cáo khác, Nguyễn Thanh Tâm cũng khai được bạn trai là Mr Pips tặng nhiều quà xa xỉ và nhờ cất giữ 44,8 tỉ đồng, 78kg vàng, hàng triệu USD, đứng tên nhiều nhà đất, ô tô…
Tại tòa, Tâm trình bày các túi xách hàng hiệu do “Nam có bệnh hưng phấn nên mua nhiều” còn bản thân thường sử dụng những chiếc túi có giá khoảng 2-3 triệu đồng.
Trong vụ án, Nguyễn Thanh Tâm bị truy tố về tội “Rửa tiền” với tổng số tiền hơn 380 tỉ đồng. Về việc được tặng quà xa xỉ, nhờ cất giữ, đứng tên nhiều tài sản, Tâm khai: “Nghĩ đơn giản Nam là người rất giỏi và có thể kiếm được số tài sản như vậy”.
"Số bị cáo đi tù rồi"
Shark Bình, tức Nguyễn Hòa Bình, ông chủ Công ty Ngân Lượng, cũng hầu tòa trong vụ án này với cáo buộc giúp đường dây của Mr Pips rửa tiền hơn 318 tỉ đồng.
Đây là vụ án đầu tiên ông Bình bị xem xét trách nhiệm hình sự. Vị này còn bị khởi tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan dự án tiền số Antex.
Tại phiên tòa xử Mr Pips, Shark Bình khai Pips chỉ là một trong hàng chục nghìn khách hàng của cổng thanh toán Ngân Lượng nên ban đầu ông cũng không quen biết. Vị này cho rằng doanh nghiệp của mình không may liên quan đến Pips.
Shark Bình cho rằng: "Trong hàng chục nghìn khách hàng tốt thì dính phải một khách hàng xấu như thế này, bị ảnh hưởng và liên lụy cũng rất đáng tiếc".
Ông Bình cũng thừa nhận hành vi phạm tội, nói: “Bị cáo tự nhủ dám làm thì dám nhận, thôi thì hoan hỉ chấp nhận đi tù”. Vị này cho hay trong thời gian tạm giam cũng đã tự đả thông tư tưởng rằng “chấp nhận đi tù rồi thì tươi lên thôi”.
Ông Bình cười nói tại toà khiến nhiều người bật cười. Chủ tọa hỏi: “Nhỡ quá trình xét xử bị cáo lại không có tội thì sao?” và bị cáo đáp: “Số bị cáo đi tù rồi”.
Ngày mai 2/11, phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi.
×
About Quỳnh Nga
0 nhận xét:
Post a Comment