Sáng 26/10, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, ở TP.HCM) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, ở Hưng Yên) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Khoảng 7 giờ 30, các bị cáo được dẫn giải đến phiên tòa và được áp giải lên phòng xử án tại tầng 3. Ghi nhận của PV Dân Việt, bị can Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, tức Shark Bình) được cảnh sát đưa tới bằng xe thùng riêng của lực lượng chức năng. Trước ống kính phóng viên, ông này cười tươi rồi được cảnh sát đưa vào phòng xử án.
Các luật sư, người vào phiên tòa xét xử không được mang theo điện thoại, máy tính... Tất cả thiết bị điện tử phải gửi lại cho lực lượng an ninh sau đó đi qua cửa soi chiếu tại tầng 1.
Phiên tòa dự kiến kéo dài 15 ngày, xét xử trực tiếp kết hợp trực tuyến, do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa. Ngoài Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), 186 bị cáo khác bị xét xử về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền hoặc chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Trong số này, Ngô Thị Thêu (vợ Lê Khắc Ngọ) bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch Công ty Ngân Lượng, bị cáo buộc giúp đường dây Mr Pips rửa khoảng 318 tỉ đồng.
Tòa triệu tập hơn 200 luật sư, 919 bị hại, gần 100 người liên quan cùng đại diện 18 công ty và hai ngân hàng. Khoảng 1.500 người được triệu tập tham gia phiên tòa tại ba điểm cầu, gồm hai điểm tại trụ sở TAND TP Hà Nội và một điểm tại Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội.
Theo cáo trạng, năm 2018, Phó Đức Nam quen Isik Uran, người Thổ Nhĩ Kỳ, rồi bàn bạc xây dựng các trang web kết nối với ứng dụng MT4, MT5 để tổ chức giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Các trang web được đặt tên giống sàn giao dịch quốc tế nhưng đã lập trình sẵn, không kết nối với thị trường thực. Nhà đầu tư thực chất giao dịch với chủ sàn và mất tiền khi thua lỗ.
Sau khi được Uran hướng dẫn mô hình hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ, Nam về Việt Nam thuê văn phòng, tuyển nhân viên và trực tiếp điều hành hệ thống. Năm 2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ, sau đó là Bùi Trung Đức, mở rộng các sàn giao dịch trên toàn quốc dưới danh nghĩa doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tiếp thị, tư vấn và môi giới chứng khoán, ngoại hối.
Cơ quan điều tra cáo buộc Nam cùng Uran lập 36 website, sử dụng các công ty “ma” để tuyển nhân viên, thuê đầu số điện thoại và mở 69 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các đơn vị trung gian thanh toán nhằm nhận tiền của bị hại. Hệ thống văn phòng được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành phố, hoạt động liên kết để dụ dỗ nhà đầu tư nạp tiền rồi chiếm đoạt.
Phó Đức Nam bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm về 920 vụ lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng. Để rửa tiền, Nam bị cáo buộc mua 32 bất động sản, dùng 141 tỉ đồng mua vàng, đổi hơn 1,7 triệu USD và hơn 1 triệu đôla Singapore.
Đối với Lê Khắc Ngọ, cơ quan điều tra xác định bị cáo được Nam giao quản lý 20 văn phòng, tổ chức dụ dỗ khách hàng đầu tư. Ngọ bị cáo buộc liên quan 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 344 tỉ đồng; đồng thời rửa tiền bằng cách mua bốn bất động sản và 143 miếng vàng nguyên khối.
Trong vụ án, Nguyễn Hòa Bình cùng hai thuộc cấp Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam bị cáo buộc giúp đường dây rửa tiền thông qua ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Công ty Ngân Lượng.
Theo điều tra, từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 232 bị hại chuyển tổng cộng 318 tỉ đồng vào các tài khoản ví Ngân Lượng để nạp tiền vào các sàn ngoại hối.
×
About Quỳnh Nga
0 nhận xét:
Post a Comment