Công an Đà Nẵng bóc gỡ thủ đoạn chuyển tiền "ngầm" từ Hàn Quốc về Việt Nam qua người Việt
Ngày 25/9, Công an TP.Đà Nẵng cho hay, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thiên để điều tra về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Theo đó, qua công tác kiểm tra, quản lý người nước ngoài, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.Đà Nẵng đã kiểm tra hành chính tại một căn nhà trên đường Vũ Mộng Nguyên (phường Ngũ Hành Sơn) và phát hiện hai công dân quốc tịch Hàn Quốc có dấu hiệu hoạt động không đúng mục đích nhập cảnh.
Vụ việc được Cơ quan điều tra xác minh, xác định Moon Soo Gil (54 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) hoạt động phạm tội liên quan đến chuyển, đổi tiền giữa Hàn Quốc và Việt Nam.
Quá trình điều tra cho thấy, Moon Soo Gil không trực tiếp chuyển tiền từ tài khoản tại Hàn Quốc sang Việt Nam mà sử dụng nhiều tài khoản trung gian. Tiền Won (Hàn Quốc) được chuyển vào các tài khoản tại Hàn Quốc do người Việt đứng tên; sau đó, số tiền tương ứng bằng Việt Nam đồng được Trần Thị Thiên (43 tuổi, trú phường An Hải, Đà Nẵng) nhận và giao lại cho Moon Soo Gil tại Đà Nẵng.
Để che giấu hoạt động, các giao dịch được chia nhỏ, luân chuyển qua nhiều tài khoản ở hai quốc gia, kết hợp chuyển khoản với giao nhận tiền mặt. Các bên sử dụng ứng dụng Kakaotalk để trao đổi, gửi hình ảnh lệnh chuyển tiền làm căn cứ đối chiếu. Phương thức này khiến việc phát hiện, chứng minh hành vi gặp nhiều khó khăn.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã xác chỉ trong 1 tháng của năm 2026, Trần Thị Thiên đã nhiều lần thực hiện việc quy đổi, chuyển tiền cho Moon Soo Gil với tổng số 24.250.000 Won. Còn tổng số tiền các đối tượng giao dịch từ đầu năm 2026 cho đến nay khoảng trên 10 tỷ đồng.
Hiện vụ việc hiện đang được tiếp tục mở rộng điều tra, truy dòng tiền các đối tượng vận chuyển qua biên giới để xử lý theo quy định của pháp luật.
Công an TP.Đà Nẵng cho biết, thời gian tới sẽ tập trung vào các phương thức, thủ đoạn mới, nhất là hành vi lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, tài chính, ngân hàng và giao dịch xuyên biên giới để thực hiện tội phạm.
×
About Quỳnh Nga
0 nhận xét:
Post a Comment