Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn hơn 2.000 tỷ đồng
Ngày 1/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Đà Nẵng) vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) hoạt động tại TP Đà Nẵng và TP.HCM, với tổng giá trị giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Cổ phần Dưỡng khí Đà Nẵng (mã số thuế: 0400100591; địa chỉ tại đường số 2, Khu công nghiệp Hòa Khánh) do Nguyễn Anh Tuấn (SN 1968, trú phường An Khê) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm đại diện theo pháp luật. Công ty này hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khí y tế, khí công nghiệp và hàng hóa phế liệu. Để hợp thức hóa nguồn hàng phế liệu đầu vào, doanh nghiệp đã cố tình sử dụng các hóa đơn không hợp pháp.
Cụ thể, từ năm 2022 đến nay, Công ty Cổ phần Dưỡng khí Đà Nẵng đã kê khai hàng trăm hóa đơn GTGT đầu vào mua từ 17 công ty tại TP.HCM, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 400 tỷ đồng, thuế GTGT hơn 40 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng xác định Nguyễn Tiến Trãi (SN 1983, trú tại TP.HCM) là đối tượng cầm đầu. Trãi lập ra và điều hành 17 công ty "ma" nhằm mục đích xuất bán hóa đơn trái phép. Đối tượng này trực tiếp quản lý pháp nhân doanh nghiệp, con dấu, chữ ký số và dùng phần mềm hóa đơn điện tử để xuất hóa đơn khống theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, Trãi còn thuê nhiều người thực hiện việc chuyển khoản, rút tiền qua chuỗi tài khoản trung gian để "xoay dòng tiền", qua mặt các cơ quan chức năng.
Cơ quan công an xác định, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Tiến Trãi đã sử dụng pháp nhân 17 công ty trên để xuất bán trái phép hơn 6.000 hóa đơn GTGT, tổng giá trị hàng hóa trước thuế ghi nhận hơn 2.000 tỷ đồng. Qua đó, đối tượng thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.
Ngày 31/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Tiến Trãi về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn".
Vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ hành vi và vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Phá đường dây cá độ bóng đá "khủng"
Thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá một đường dây cá độ bóng đá qua mạng có quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, với gần 12.000 lượt cá cược và tổng số tiền giao dịch bước đầu xác định gần 60 tỷ đồng.
Theo đó, trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hải Phòng) phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang "Bong88". Hoạt động này có với quy mô lớn, liên quan nhiều đối tượng tại Hải Phòng và các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Trong đó, Nguyễn Bá Chí (SN 1993, trú tại xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng) được xác định là một trong những đối tượng giữ vai trò chính trong đường dây. Cụ thể, Chí có quan hệ, móc nối với nhiều đối tượng tại Hà Nội, TP.HCM, Lâm Đồng, Đồng Nai, Hưng Yên và một số địa phương khác để hình thành mạng lưới tổ chức cá độ bóng đá qua Internet.
Thông qua các mối quan hệ, Chí cùng một số đối tượng tiếp nhận tài khoản cá cược cấp độ Master "KWPxxx" (tài khoản tổng đại lý). Sau đó tiếp tục phân chia thành nhiều tài khoản cấp dưới để giao cho các đối tượng trong đường dây quản lý và cung cấp cho nhiều người chơi tại nhiều địa phương.
Từ tài khoản cấp trên, đường dây được phân thành 4 nhánh chính, mỗi nhánh tiếp tục quản lý nhiều tài khoản người chơi. Qua đó hình thành mạng lưới cá độ hoạt động liên tỉnh, với sự tham gia của nhiều đối tượng.
Sau thời gian tập trung xác minh, thu thập tài liệu, làm rõ phương thức, thủ đoạn, vai trò của đối tượng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự triển khai 4 Tổ công tác, đồng loạt thực hiện các biện pháp đấu tranh các đối tượng trong đường dây tại nhiều địa bàn trên cả nước.
Lực lượng công an đã triệu tập, đưa nhiều đối tượng có liên quan về trụ sở làm việc. Cùng với đó, cơ quan chức năng thu giữ nhiều phương tiện, thiết bị điện tử cùng hàng nghìn trang tài liệu, dữ liệu thể hiện lịch sử giao dịch cá độ bóng đá để phục vụ công tác điều tra.
Căn cứ tài liệu điện tử, các chứng cứ thu thập được, bước đầu cơ quan Công an xác định, từ ngày 30/5 đến ngày 17/7, các đối tượng trong đường dây đã thực hiện gần 12.000 lượt cá cược, với tổng số tiền khoảng 60 tỷ đồng.
Liên quan vụ án nói trên, ngày 27/7, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng, gồm: Nguyễn Bá Chí, Vương Trường Giang, Nguyễn Tuấn Đạt, Phạm Quốc Anh và Hoàng Thanh Tân về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Đối với một số đối tượng liên quan đang bỏ trốn, cơ quan Công an tiếp tục xác minh, truy tìm; đồng thời mở rộng điều tra làm rõ toàn bộ tổ chức, phương thức hoạt động, dòng tiền và vai trò của từng cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Ứng dụng phim lậu “phimne” và karaoke lậu Việt KTV bị triệt phá, 4 người bị khởi tố
Ngày 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 3 vụ án, 4 bị can về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, sau khi phát hiện các ứng dụng xem phim và hệ thống karaoke khai thác trái phép phim, âm nhạc để thu lợi bất chính, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.
Theo điều tra, vụ án thứ nhất liên quan đến Trần Đình Quý và Hà Xuân Sáng (cùng sinh năm 1997, trú tại TP Đà Nẵng), đều tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin.
Dù không được chủ sở hữu cho phép, hai người đã lập trình ứng dụng phimne.app trên nền tảng Android TV, tích hợp các đường dẫn phim từ Internet để phát trái phép nhiều tác phẩm điện ảnh thuộc quyền sở hữu của Hiệp hội Phân phối nội dung ra nước ngoài Nhật Bản và Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ.
Ứng dụng cho phép người dùng xem miễn phí 15 phút trước khi yêu cầu trả phí thành viên. Hai bị can còn xây dựng hệ thống quản trị riêng, ban đầu thuê máy chủ trong nước rồi chuyển sang Malaysia để duy trì hoạt động.
Phát hiện 37 đối tượng là người nước ngoài lừa đảo qua mạng
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá thành công hai nhóm, gồm 37 đối tượng là người nước ngoài lưu trú trên địa bàn phường Võ Cường hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.
Ngày 1/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã phát hiện, xử lý nhiều đối tượng người nước ngoài cư trú trên địa bàn để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện có các nhóm đối tượng người nước ngoài thực hiện hành vi lừa đảo nên đã phối hợp với Công an phường Võ Cường xác minh, xử lý.
Sau khi xác định chính xác hành vi của các đối tượng, lực lượng chức năng kiểm tra căn nhà số CL10-5, Khu đô thị Him Lam, phát hiện 20 người nước ngoài, trong đó có 4 trường hợp nhập cảnh trái phép. Qua xác minh, các đối tượng sử dụng nhiều thiết bị điện tử để lập các sàn thương mại điện tử giả mạo, mạo danh các nền tảng mua sắm trực tuyến nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người Trung Quốc.
Tiếp đó, lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở lưu trú tại số 15, đường Nguyễn Quyền, phát hiện 17 người nước ngoài cùng nhiều máy tính, điện thoại có dấu hiệu phục vụ hoạt động phạm tội. Bước đầu, xác định các đối tượng sử dụng mạng xã hội để tiếp cận người gốc Hoa sinh sống tại Bắc Mỹ và châu Âu, dựng các kịch bản lừa đảo tình cảm nhằm chiếm đoạt tài sản.
Đại tá Trịnh Đắc Vũ, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, các đối tượng thường lợi dụng việc nhập cảnh hợp pháp rồi thuê căn hộ, nhà ở trên địa bàn tỉnh làm nơi hoạt động. Ngoài các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, nhiều nhóm còn môi giới cờ bạc trực tuyến, phát tán nội dung đồi trụy, vận hành sàn thương mại điện tử giả mạo hướng đến lừa đảo nạn nhân ở nhiều quốc gia như Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc.
Qua công tác phối hợp điều tra, lực lượng công an đã thu giữ hàng trăm máy tính, điện thoại di động; xử lý hành chính, trục xuất nhiều đối tượng vi phạm. Đồng thời, chuyển hồ sơ một số vụ việc có yếu tố tội phạm xuyên quốc gia đến cơ quan chức năng nước ngoài để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Được biết, từ đầu năm 2026 đến nay, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương phát hiện, đấu tranh, xử lý 10 vụ, gần 150 người nước ngoài có dấu hiệu sử dụng công nghệ cao để phạm tội và vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú. Các đối tượng mang nhiều quốc tịch như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Myanmar, Malaysia và Campuchia.
Phát hiện thi thể nạn nhân trong vườn xà cừ
Ngày 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai cho biết đang điều tra, xác minh vụ việc "Chết người chưa rõ nguyên nhân" phát hiện ngày 20/6/2026 tại khu vực vườn cây xà cừ gần cầu Cần Lê thuộc tổ 3, khu phố Thanh Lương), phường An Lộc, TP Đồng Nai.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa xác định được nhân thân của nạn nhân nhưng đã xác định được một số đặc điểm nhận dạng và một số đồ vật của nạn nhân mang theo trên người.
Cụ thể, nạn nhân là nam giới, cao khoảng 1,62m đến 1,67m; tuổi khoảng từ 40 đến 60. Trên người nạn nhân mặc 2 quần đùi, bên trong là quần đùi màu xanh, trên ống quần có logo hình tròn màu đỏ có chữ "CHELSEA FOOTBALL CLUB", bên ngoài là quần đùi màu xanh xám; trên tay trái nạn nhân đeo 1 đồng hồ bằng kim loại màu trắng có nhãn hiệu BINBOND.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai thông báo ai là thân nhân của nạn nhân hoặc ai là người biết được tung tích nạn nhân đề nghị báo tin hoặc trực tiếp liên hệ với điều tra viên Đoàn Minh Sang thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai qua số điện thoại: 0918.687.020 để phối hợp giải quyết.
×
About Quỳnh Nga
0 nhận xét:
Post a Comment