Như Dân Viêt đã thông tin, VKSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can Phó Đức Nam, tức Mr Pips (SN 1994, ở TP.HCM) và Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter (SN 1990, ở Hưng Yên) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Theo hồ sơ, năm 2018, Phó Đức Nam quen Isik Uran (SN 1984, người Thổ Nhĩ Kỳ) và cả hai bàn bạc, thống nhất việc Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web kết nối với các ứng dụng MT4, MT5, sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.
Về nước, Nam thuê văn phòng, nhân viên để bước đầu tạo lập và trực tiếp điều hành các văn phòng kinh doanh và giao cho Liên Anh phụ trách marketing.
Năm 2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và tiếp đến là với Bùi Trung Đức về việc để Ngọ, Đức mở rộng hệ thống sàn giao dịch ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc, núp bóng dưới danh nghĩa Công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Maketing (Tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (Tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn môi giới chứng khoán, forex.
Bộ máy hoạt động lừa đảo được Phó Đức Nam lập ra gồm nhiều phòng ban, bộ phận như Kỹ thuật vận hành trang mạng, Maketing, Kế toán – Tài vụ, chăm sóc khách hàng, bộ phận Support…
Đặc biệt, đường dây của Mr Pips còn có Bộ phận An ninh – Pháp chế do Nguyễn Trọng Mạnh (SN 1990, ở Phú Diễn, Hà Nội) và Ngô Tiến Hưng (SN 1985, ở Thanh Xuân, Hà Nội) quản lý. Dưới quyền 2 người này có 9 nhân viên khác.
Mỗi phòng làm việc trong công ty lừa đảo này đều có một bảo vệ ngồi làm nhiệm vụ không cho người lạ mặt ra vào.
Ngoài ra, Ngô Tiến Hưng còn có nhiệm vụ chỉ đạo nhân viên an ninh “dằn mặt” các nhân viên mới vào làm hoặc nhân viên nghỉ việc không được tiết lộ thông tin, hoạt động của công ty và không được cung cấp thông tin khách hàng ra ngoài.
Trong đường dây lừa đảo, Bộ phận Kinh doanh (Sale) được Nam giao cho Lê Khắc Ngọ quản lý với cơ cấu bên dưới gồm Quản lý vùng, Quản lý văn phòng, Trưởng phòng, Trưởng nhóm, Nhân viên.
Cáo trạng nêu, mỗi văn phòng Sale đều có nhân viên hành chính làm nhiệm vụ tuyển dụng, chấm công tính lương, thưởng hoặc đặt cơm, mua văn phòng phẩm, nhận danh sách đầu số điện thoại để kích hoạt tài khoản Zoiper...
Nhân viên tin học (IT) có nhiệm vụ cài đặt wifi, máy tính, ứng dụng zoiper hoặc hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan đến hệ thống mạng, máy tính tại văn phòng.
Tổng cộng, Lê Khắc Ngọ đã tổ chức, phát triển, quản lý 28 văn phòng gồm 26 tại Hà Nội và 2 tại Đà Nẵng.
Các văn phòng làm việc đều không treo biển hiệu, nhân viên được quán triệt không tiếp xúc, gặp gỡ với khách tại văn phòng, được bộ phận hành chính nhân sự bố trí máy tính, tai nghe, sim điện thoại để đăng ký tài khoản Zalo, Zoiper...
Nhân viên bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng được tuyển dụng đều không có bằng cấp, không được đào tạo gì về chứng khoán, cổ phiếu, không có chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán mà được đào tạo theo quy trình sẵn có.
Kịch bản được lập là: Sử dụng các ứng dụng Zalo; Zoiper hoặc trực tiếp gọi điện thoại, nhắn tin cho bị hại sau đó đưa ra các thông tin sai sự thật nhằm tạo sự tin tưởng để dụ dỗ tải ứng dụng MT4, MT5 rồi truy cập các trang web để đăng ký mở tài khoản và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng gắn với sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, forex.
Ban đầu, bị hại sẽ được thắng vài lệnh, với số tiền nhỏ và có thể rút được về tài khoản. Sau đó, nhân viên sale và các đối tượng quản lý cấp trên tại các văn phòng sẽ chuyển thông tin bị hại cho nhân viên ở Bộ phận chăm sóc khách hàng để liên hệ và giới thiệu là chuyên gia của công ty sẽ “tư vấn 1:1” cho bị hại.
Qua đây, đường dây này tiếp tục dụ dỗ để bị hại chuyển khoản tiền và tư vấn, hướng dẫn bị hại liên tục đặt lệnh đầu tư nhằm thu nhiều phí giao dịch hoặc làm tài khoản của bị hại thua lỗ để chiếm đoạt số tiền bị hại đã chuyển.
Lừa đảo thành công, nhân viên bộ phận kinh doanh sẽ được hưởng lợi từ 1% - 4%/tổng số tiền khách hàng nạp lần đầu. Nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ nhận được tiền thưởng là 1-5% doanh số (tổng số tiền khách nạp trừ đi số tiền khách đã rút).
Cơ quan tố tụng xác định, bằng thủ đoạn trên, Mr Pips đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ, tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 1.568 tỷ đồng.
Để hợp thức hóa tiền bất chính, bị can Nam đã rửa tiền bằng cách mua 32 bất động sản, dùng 141 tỷ đồng mua vàng, đổi được hơn 1,7 triệu USD và hơn 1 triệu đô Singapore. Người giúp Nam rửa tiền và bị truy tố có Shark Bình tức bị can Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Công ty Ngân Lượng, cùng nhiều người thân của Nam.
×
About Quỳnh Nga
0 nhận xét:
Post a Comment