Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng bằng hợp đồng góp vốn đầu tư
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, các bị can này đã lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để đưa ra các thông tin sai sự thật về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp để huy động khoảng 600 tỷ đồng của hơn 200 cá nhân thông qua các hợp đồng góp vốn với cam kết trả lãi suất cao bất thường, không có rủi ro.
4 bị can bị khởi tố trong vụ án này là: Lê Thị Kim Nhung, sinh năm 1983, HKTT tại chung cư Quang Minh, phường Bắc Giang, hiện ở tại đường Huỳnh Thúc Kháng 2, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh cùng 3 người thân gồm: Lê Thế Chín, sinh năm 1980, ở tổ dân phố Tân Sơn 1, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh (anh trai); Ngô Tiến Tiếp, sinh năm 1983, ở khu Tiên Xá, phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh (bạn trai) và Hoàng Thị Tuyên, sinh năm 1984, ở tổ dân phố Nam Phú, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh (kế toán công ty).
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HN Vina và Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Quốc tế Minh An trên địa bàn tỉnh do một nhóm đối tượng điều hành có dấu hiệu huy động vốn trái phép, nghi liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước tình hình đó, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, làm rõ.
Ngày 24/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trên.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2017, Lê Thị Kim Nhung thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HN Vina, hoạt động trong lĩnh vực cung ứng lao động và dịch vụ cấp visa. Tuy nhiên, khoảng năm 2020 – 2021, sau khi gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, doanh nghiệp nợ thuế lên tới 15 tỷ đồng, không còn khả năng duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thời điểm này, Lê Thị Kim Nhung cùng Ngô Tiến Tiếp (bạn trai của Nhung) tham gia đầu tư ngoại hối trên sàn giao dịch Exness và bị thua lỗ. Để có tiền tiếp tục đầu tư, hai đối tượng đã thuê nhà tại tổ dân phố Tân An, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh mở văn phòng, treo biển công ty với mục đích tạo vỏ học nhằm huy động vốn từ các cá nhân để lấy tiền tiếp tục đầu tư trên sàn giao dịch trên.
Để thực hiện hành vi huy động vốn, Nhung chỉ đạo Hoàng Thị Tuyên (kế toán) soạn thảo các hợp đồng góp vốn với nhiều nội dung gian dối, sai sự thật nhằm tạo niềm tin cho người tham gia như giới thiệu công ty đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực (cung ứng lao động, dịch vụ visa, đầu tư bất động sản và đầu tư tài chính), đồng thời cam kết mức lợi nhuận từ 10-20%/tháng, khẳng định "không có rủi ro, không mất vốn", có thể rút vốn sau khi báo trước 3 ngày và khoản tiền góp vốn được doanh nghiệp bảo đảm…
Cùng với đó, Lê Thế Chín được giao nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng, trực tiếp tư vấn, giới thiệu các gói góp vốn với người tham gia. Sau khi hợp đồng được ký, tiền góp vốn được chuyển vào tài khoản cá nhân của các đối tượng hoặc nộp tiền mặt trực tiếp cho Tuyên, sau đó toàn bộ số tiền huy động được chuyển về cho Lê Thị Kim Nhung quản lý.
Quá trình điều tra xác định, số tiền huy động được chủ yếu được Lê Thị Kim Nhung và Ngô Tiến Tiếp sử dụng để giao dịch trên sàn ngoại hối Exness. Do liên tục thua lỗ, các đối tượng tiếp tục huy động tiền của những người tham gia sau để trả lãi cho những người góp vốn trước và có tiền tiếp tục đầu tư.
Qua khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của đối tượng Lê Thị Kim Nhung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu giữ 1.874 hợp đồng góp vốn và nhiều phương tiện, tài liệu có liên quan.
Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định từ tháng 8/2024 đến nay, Lê Thị Kim Nhung đã chỉ đạo các đối tượng liên quan huy động khoảng 600 tỷ đồng của hơn 200 cá nhân. Trong số này, các đối tượng đã tất toán và chi trả cho một số người hơn 100 tỷ đồng. Đến thời điểm vụ án bị phát hiện, còn 141 khách hàng chưa được hoàn trả với tổng số tiền khoảng 474 tỷ đồng.
Trung tá Nguyễn Trọng Trung, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: Kết quả điều tra bước đầu xác định các bị hại trong vụ án này đã nhiều lần tham gia đầu tư với nhiều gói hợp đồng khác nhau, giá trị từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng. Mỗi gói hợp đồng được đưa ra với mức lãi suất khác nhau; số tiền đầu tư càng lớn thì mức lãi suất cam kết càng cao. Do đó, sau khi nhận được tiền lãi ở những lần đầu, nhiều người tiếp tục tái đầu tư vào các gói hợp đồng mới. Cá biệt, có trường hợp tham gia tới 30 gói hợp đồng; có người tham gia đầu tư với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Quá trình điều tra cho thấy, nhiều bị hại bị hấp dẫn bởi mức lãi suất cao nên liên tục gia tăng số tiền đầu tư. Không chỉ sử dụng nguồn tiền của gia đình, nhiều người còn huy động vốn từ người thân, bạn bè để tiếp tục tham gia, dẫn đến thiệt hại lan rộng, lớn, kéo theo nhiều người cùng bị ảnh hưởng trong vụ án này.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Ai là bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan của vụ án trên, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh qua số điện thoại: 0986.047.232 (thiếu tá Nguyễn Việt Minh, điều tra viên) để phối hợp điều tra, giải quyết.
Án mạng từ việc chê "nấu lẩu mắm ăn mặn quá"
Ngày 28/7, thông tin từ VKSND tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hải (SN 1978, ngụ phường Thới Sơn) để điều tra về hành vi “Giết người”.
Hiện trường xảy ra án mạng. Nguồn: CAND
Kết quả điều tra ban đầu, sáng 22/7, Hải và ông N.T.A. (SN 1981, ngụ phường Thới Sơn) ngồi nhậu tại bến đò ngang thuộc khu phố Hoà Bình, phường Thới Sơn. Một lúc sau, cả hai cùng đến nhà bạn ở khu phố Thuận Thạnh, phường Thới Sơn để nhậu tiếp.
Trong lúc uống rượu, Hải và A. xảy ra cự cãi về việc “nấu lẩu mắm ăn mặn quá”. Ông A. tức giận nên cầm ghế nhựa đánh Hải. Bị đánh, Hải đã lấy dao gọt trái cây đâm vào vùng sườn phải, khiến ông A. tử vong.
Gây án xong, Hải về phòng nằm ngủ. Từ tin báo của người dân, Công an phường Thới Sơn đã khống chế, bắt giữ thủ phạm. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành công tác khám nghiệm, tiến hành các bước điều tra theo quy định.
Điều tra vụ bé trai 3 tuổi bị cha dượng đánh chấn động não
Ngày 28/7, Công an xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc liên quan cha dượng đánh bé trai 3 tuổi phải điều trị tại bệnh viện.
Trước đó, vào lúc 21h30 tối 26/7, Công an xã Bàu Cạn nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Minh Thúy (SN 2006, trú tại thôn Tân Lạc, xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai) về vụ việc con trai của chị nghi bị cha dượng đánh.
Theo trình báo của chị Thuý, khoảng 18h30 ngày 26/7, chị Thúy đi giao hàng về nhà thì thấy anh Nguyễn Hữu Nam (SN 1993, trú thôn Thăng Hưng Đông, xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai, là chồng chị Thuý) đang ôm con riêng của chị Thuý là cháu N.H.M.K. (SN 2023) và xin lỗi.
Cháu K. thấy chị Thuý thì chạy lại ôm mẹ. Lúc này, chị Thuý phát hiện trên vùng mặt và cổ cháu K. có nhiều vết thương nên hỏi anh Nam. Anh Nam đã thừa nhận hành vi đánh cháu K. và nói chị Thuý mua thuốc cho cháu K.. Sau đó, chị Thuý chở cháu K. về nhà mẹ ruột ở thôn Tân Lạc, xã Bàu Cạn và lên Công an xã để trình báo vụ việc.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Bàu Cạn đã lập biên bản xem xét dấu vết thân thể đối với cháu K. và hướng dẫn gia đình chở cháu đi bệnh viện để khám, điều trị. Qua thăm khám, các bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai chẩn đoán cháu K. bị chấn động não và đang được điều trị tích cực.
Đến sáng 28/7, Nguyễn Hữu Nam đã đến Công an xã Bàu Cạn làm việc và thừa nhận hành vi dùng tay tát vào vùng mặt và bóp cổ cháu K. dẫn đến cháu bé bị tổn thương, phải điều trị tại bệnh viện.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xử lý theo quy định.
Công an xác minh vụ người đàn ông tử vong sau khi đăng bài cầu cứu về giao dịch đất đai ở TP.HCM
Ngày 27/7, đại diện lãnh đạo phường Phú An (TP.HCM) xác nhận Công an phường đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân tử vong của anh H.B.L (37 tuổi, quê Nghệ An).
Đại diện lãnh đạo phường Phú An cũng cho biết công an đang tập trung làm rõ quy trình giao dịch, hồ sơ pháp lý liên quan đến thửa đất mà gia đình nạn nhân đã mua trên địa bàn.
Theo thông tin anh L chia sẻ trên trang cá nhân trước khi qua đời, giữa năm 2025, anh mua thửa đất rộng khoảng 202m² tại phường Phú An để làm nhà cho gia đình. Sau khi hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng và hoàn thành việc sang tên cho em gái, anh phát hiện ranh giới và tọa độ thực tế của thửa đất có dấu hiệu sai lệch so với hồ sơ. Anh L đã nhiều lần chủ động liên hệ với bên môi giới cùng chủ đất cũ để thương lượng, tìm phương án xử lý. Tuy nhiên, vụ việc kéo dài liên tục không được giải quyết dứt điểm khiến anh rơi vào trạng thái bế tắc.
Trước thời điểm được phát hiện tử vong, anh L đã đăng tải một bức thư lên mạng xã hội, trình bày chi tiết diễn biến vụ việc mua bán đất cùng những lời dặn dò cuối cùng gửi đến gia đình.
Gia đình anh H.B.L cho biết đã gửi đơn trình báo đến cơ quan công an, mong muốn chính quyền và các lực lượng chức năng sớm làm sáng tỏ toàn bộ diễn biến vụ việc, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nạn nhân.
Hiện Công an phường Phú An cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục thu thập hồ sơ, làm việc với những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Viện kiểm sát truy tố Đoàn Bảo Châu về hành vi chống Nhà nước
VKSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng, đề nghị TAND TP Hà Nội xét xử vắng mặt Đoàn Bảo Châu (võ sư, SN 1968, ở phường Giãng Võ) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117.
Bị can Đoàn Bảo Châu hiện vẫn đang bị truy nã. Ảnh: Công an TP Hà Nội.
Theo cáo trạng, ngày 2/5/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội nhận hồ sơ, tài liệu tin báo về tội phạm do Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hà Nội chuyển đến.
Tin báo có nội dung đối tượng Đoàn Bảo Châu tham gia phát trực tiếp trên kênh youtube “BBC Tiếng Việt” và facebook cá nhân “Chau Doan” với nội dung thông tin xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và gây chiến tranh tâm lý.
Ngày 24/4/2025, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và đến 30/6/2025, ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Bảo Châu.
Tuy nhiên lúc này, bị can Châu đã bỏ trốn nên ngày 25/7/2025, công an ra quyết định truy nã.
Điều tra xác định, Đoàn Bảo Châu lập Facebook “Chau Doan” năm 2007 và trong giai đoạn 2016 – 2021, đã dùng tài khoản này phát clip có nội dung phỏng vấn một số cá nhân.
Kết luận giám định cho thấy, có 6 clip của bị can Châu chứa nội dung “tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân” và “xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân”.
Tại cơ quan điều tra, Đoàn Bảo Châu khai nhận giọng nói, hình ảnh trong các clip là bản thân mình nhưng cho rằng không có mục đích chống Nhà nước. Sau đó, Châu bỏ trốn nên đến nay bị truy tố vắng mặt.
×
About Quỳnh Nga
0 nhận xét:
Post a Comment