Ngày 1/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng hoạt động tại Đà Nẵng và TP.HCM, với tổng giá trị giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Công ty Cổ phần Dưỡng khí Đà Nẵng do Nguyễn Anh Tuấn (SN 1968, trú phường An Khê) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khí y tế, khí công nghiệp và phế liệu, đã sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa nguồn hàng phế liệu đầu vào phục vụ hoạt động kinh doanh.
Từ năm 2022 đến nay, doanh nghiệp này đã kê khai hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào từ 17 công ty tại TP.HCM, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 400 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 40 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Tiến Trãi (SN 1983, trú TP.HCM) là đối tượng cầm đầu, điều hành 17 công ty “ma” để xuất bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Theo cơ quan điều tra, Trãi sử dụng pháp nhân doanh nghiệp, con dấu, chữ ký số và phần mềm hóa đơn điện tử để phát hành hóa đơn khống theo nhu cầu khách hàng. Đối tượng còn thuê nhiều người thực hiện việc rút tiền, chuyển khoản qua nhiều tài khoản nhằm hợp thức hóa dòng tiền, qua mặt cơ quan chức năng.
Bước đầu xác định, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Tiến Trãi đã sử dụng pháp nhân của 17 công ty để xuất bán trái phép hơn 6.000 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn cùng Nguyễn Tiến Trãi để điều tra về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
×
About Quỳnh Nga
0 nhận xét:
Post a Comment